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特大网络传销案“东霖国际QL”本周开庭,44名被告人将接受审判(转载)

特大网络传销案“东霖国际QL”本周开庭,44名被告人将接受审判(转载)

韭菜快跑:2019年1月3日18:50,杭州市萧山高速路口发生了惊心动魄的一幕,数十余名特警、民警将一个涉案金额高达50多亿元的传销团伙抓捕。其案件的始作俑者只是一...

  韭菜快跑:2019年1月3日18:50,杭州市萧山高速路口发生了惊心动魄的一幕,数十余名特警、民警将一个涉案金额高达50多亿元的传销团伙抓捕。其案件的始作俑者只是一名30岁只有小学文化的张某玲。

  2020年7月22日和7月24日上午8点30分,湖南省岳阳市岳阳县人民法院第一审判法庭将分别公开开庭审理“东霖国际”特大网络传销案。张某玲、刘某丁、廖某辉等44名被告人将接受法律的审判。

  2017年2月的某日,张某玲等人在福建省某地会合,设立QL量化券商平台(后更名QCMG平台),随后进行该网络传销平台的详细分工,在2月底,该网络传销平台正式上线运营。

  该平台宣称从事外汇证券交易业务,投资者可通过注册、交纳开户金获得交易资格,在平台上购买、转让、销售、套现“外汇证券”。同时张某玲还鼓吹自己拥有“东霖国际”集团等30多家实业,规划3年打造一个企业上市,10个企业就可以做30年。

  该平台的奖励机制分为静态奖励和动态奖励两种。静态奖励是以会员的投资额为基数,按每日0.5%上下的收益计利;动态奖励是以会员通过发展下线会员,每日能获取直接和间接下线会员静态收益的10%-0.2%不等的收益。

  为了扩大影响,能够快速发展壮大,张某玲等人对外虚假宣称,与12家全球顶级知名交易商合作开展外汇证券交易业务,以投资外汇证券获取高额回报为名,引诱他人交纳费用成为会员并进行投资,由此骗取了全国共17万余人的大量资金,涉案资金高达50亿。

  2018年11月,湖南省公安厅技术中心通过互联网+的监测技术,发现“QL量化券商”非常可疑,随后迅速对该网站进行的信息搜集和研判,初步判定该网站存在极大的传销嫌疑,并命名此案为“12.21”专案。

  2019年1月3日晚上,张某玲在杭州市萧山高速路口落网后,其余七省同时开展抓捕,顺利将47名主要犯罪嫌疑人抓获归案,缴获的宾利、劳斯莱斯、迈凯伦、奔驰等20辆豪车,并冻结涉案财物10余亿元,其中在一号犯罪嫌疑人的住所缴获了大量的涉案现金及贵重物品。

  2020年7月26日8:30,岳阳县人民法院将公开开庭审理岳阳县人民检察院指控的被告人张某玲、廖某辉、张某兵、刘某丁、张某某、韩某君、阳某芳、陈某、冯某攀、杜某炎、周某静、孙某寅、朴某晶、李某、李某见、周某明、李某甲、周某、应某、李某克静、李某花、徐某、张某波、叶某喜,徐某武、李某某、及被告单位珠海市滨诚科技有限公司犯组织、郑州好聚点科技有限公司、领导传销活动罪,被告人周某光、朴某、彭某忠、史某位犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。

特大网络传销案“东霖国际QL”本周开庭,44名被告人将接受审判(转载)

  24日上午8点30分公开开庭合并审理岳阳县人民检察院指控的被告人林某梁、李某甲、蒋某君、李某斌、戴某凤、代某超、卞某刚、刘某、姚某平、林某怀、陈某燕、张某梅、李某林、肖某犯组织、领导传销活动罪一案和被告人顾亚平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。

特大网络传销案“东霖国际QL”本周开庭,44名被告人将接受审判(转载)

  据相关媒体报道,“东霖国际”特大网络传销案是岳阳市警方侦办的涉及人员最多、涉案金额最大、涉及省市最多、社会影响力最大的第一起网络传销案件,2020年公安部评为该案为“全国公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件之一”。

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